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反诈防骗
警告仿冒OANDA安达套牌盘崩盘在即，充值返利传销拉人头3天关网
OANDA安达系仿冒外汇资金盘，披着OANDA皮套私人账户收款，承诺银行卡充送3%、...
佚名 3小时前 1.4k
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最新深扒｜“葡京转换”资金流向追踪：你的USDT没去搬砖，进了洗钱通道——从“
你以为你在搬砖套利，检察院的起诉书里，你的角色叫“跑分团伙”。你帮平台收的每一笔人民币，都可能是赌客的赌资。你的银行卡，就是境外赌博平台的地下钱庄。葡京转换把“搬砖套利”和...
佚名20小时前2.9k最新法律警示｜“大丰资产”6%拉新返佣、多层合伙人——你拉的每一个人头，都是
“大丰资产，港股跟单，日收益2%-5%，拉人入金拿6%奖励，新人自己获3%建仓奖励，拉满5人循环拿奖金。”如果你在大丰资产的群里看到过这套话术，甚至已经开始拉亲戚朋友入局——那你必须看完...
佚名20小时前2.7k最新法律警示｜“合众远景TGG-X”Q0到Q7八级返利，宁都团长已被刑事拘留——你拉的
四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号2026年3月19日直接发文点名。江西宁都“合众集团”APP团长李某，明知是诈骗资金盘，仍拉人头发...
佚名20小时前2.0k最新法律警示｜“79AU”40代返利，广西118人被判刑——你拉的每一个人头，都是判决
“80%统帅奖多轨制团队计酬，20%矿脉奖覆盖40代下线。”你拉的人，你拉的人拉的人，一直到第40层，你都能分钱。40代，意味着传销层级达到40层。广西“一号传销大案”中，118人因层级超过40级被...
佚名20小时前2.6k
反诈防骗最新崩盘实录｜“Open-Bit”签名认证就是交出转币权限——你点“确认”的那一刻，
“请先完成链接钱包、签名认证、平台密码设置和推荐人绑定。”你打开Open-Bit，看到这条提示。你不签，不让你进。你签了，就等于把钱包的转币权限交给了操盘手。链上安全平台Scam Sniffer监测显...
佚名20小时前1.4k
反诈防骗最新曝光“BetaAI”骗局团伙“鑫鼎晟”假包装欺瞒投资者，撕开伪装，一切揭露才刚
上一篇专门写了“BetaAI”的盘口情况，现在项目方喜欢讲故事，起盘之初就开始做好了外宣文案。 最开始锣鼓喧天的张扬，就是一个花钱宣发的广告文章，里面的一张图作为项目方无时不刻的炫耀...
黑白之猫20小时前1.2k
反诈防骗最新法律警示｜施罗德APP诈骗415人4777万，134人被判刑——你拉的每一个人头，都是
施罗德APP，荐股诈骗，415人被骗4777万元，134人被判刑。内江市中级人民法院审理的这起特大电信网络诈骗案，主犯包某某、肖某某以公司化运营模式，通过设计和使用“施罗德”“安本资产”诈骗...
佚名20小时前2.7k
反诈防骗最新法律警示｜拓界资本崩了，流动未来崩了，九鼎集团正在崩——操盘手陈安是假
“Kraken是套牌的，九鼎集团是编的，陈安是假的，拉人头是真的。”真的Kraken是美国合规交易所，官方明确不搞理财托管，不会让你把钱给“带单老师”去操作。九鼎集团自称2026年成立，连工商主...
佚名20小时前2.8k最新法律警示｜“春华创投”5天日化1%、365天日化1.8%——你拉的每一个人头，都是
真春华不搞这套。春华资本是管理1200亿的PE，胡祖六博士创办的，不是让你在APP里搞充值返利的。警方通报里早就把“假冒春华创投APP”列为诈骗项目了，绍兴有人因下载假冒APP被骗了4万块钱。...
佚名20小时前2.0k
反诈防骗最新紧急预警｜“立桥WLFG”：26号前不交钱平移，金鼎账户资金就被没收充公？这是
“我们只有3天的转移时间，就是到26号！”“26号以后没有转移的金鼎账户和相关涉嫌六合彩违规资金，会被监管部门依法没收充公！”如果你在“立桥总群--WLFG立桥”里看到过这段话，甚至正在犹...
佚名20小时前1.7k
反诈防骗最新快境9代分销拉人头，组织者最高判15年，投500月赚500是传销的入场券
“投500元，月赚500元，每天只需一分钟”——快境用这句话，把一批又一批人拉进了9代分销的传销网络。平台设置动态分享下级最高9代收益，层级远超传销“三级以上”的刑事立案门槛。根据两高...
佚名20小时前1.4k
反诈防骗最新法律警示｜10级合伙人、周薪考核直推人数——“无量AI算力”的传销底裤，和
“无量AI算力”设置从智算新星到算力巅峰共10级合伙人，周薪考核要求每周至少1个有效直推，未达标当周周薪不予发放。有效会员标准为购买1200元及以上GPU产品。南京“中国算力”APP案中，两名...
佚名20小时前2.3k2026什么手游可以赚钱?这5款稳定出金,不用氪金也能有额外收入
2026什么手游可以赚钱?这5款稳定出金,不用氪金也能有额外收入 各位老铁，聊到2026什么手游可以赚钱这个话题，估计不少人第一反应是“现在手游还能搬砖？怕不是想屁吃”。 说实话，放在两三年...
无名昨天1.8k深扒AIX-Quant：打着AI量化旗号的庞氏骗局，年化365%收益是收割镰刀
AIX-Quant是以AI智能量化科技为幌子的USDT资管庞氏资金盘，承诺年化最高365%收益。项目无真实量化交易业务，依靠新投资者本金维持老用户提现，设置多层级直推奖励与通证体系限制提现，存在无法...
佚名昨天2.6k
反诈防骗法律警示｜GUCS麒麟矿机主犯无期，GOT币被列涉诈——“光域数据GOD”换壳不换
“Goy没有上任何正规交易所，你充的钱压根没有进入任何链上系统，全部进了骗子控制的私人账户。前几笔小额提现确实能到账，等你投到五万、十万，系统突然提示‘需要完税’‘账户冻结’‘...
佚名昨天4.1k
反诈防骗深扒姚家一绝透骨膏：3秒透皮是噱头，拉人头才是本质，已处高危期
\"这不是透骨膏销售，这是披着膏药外衣的传销工具。\"姚家甄选\"用高返利诱惑你，你以为在卖货，其实是在帮骗子当传销下线。看到这个信号，立即停止参与，保存转账记录。---\"...
佚名昨天2.4k
首码头条姚家透骨膏操盘手关联多个传销盘，组织者最高判15年，别再当操盘手的替罪羊
“拿货990，卖完净赚2000，零风险长期招代理”——姚家甄选的招商广告，正在把一批又一批想搞副业的人拖进传销泥潭。五级代理制度：代理商→二星→三星→四星→五星。升级条件不是看零售业...
佚名昨天1.7k
反诈防骗链享购提现通道已关，官方辟谣后仍在骗，3天赚3%的AI卖货是假，别再等“系统
链享购的提现通道已经打不开了。前期用“AI自动卖货、72小时出单”吸引用户入场，承诺3天赚3%、30天赚30%。现在提现失败，客服失联，群里的“家人”们集体沉默。北方大数据交易中心早已公告...
佚名昨天1.5k东方天路“保证金”收费是二次收割前奏，注册主体为经营异常私人公司，公安
“东方天路”APP前期用阶梯式签到福利吸引用户实名注册，领取所谓的“计划金”。最近开始以“保证金”名义向用户收费。查证其注册主体，只是一家已经被列入经营异常名录的私人公司，和宣...
佚名昨天2.4k
反诈防骗紧急预警｜“美丽中国”冒充国家能源局，拉人满百提现——你的信息正在被套
打着“国家能源局”旗号，针对“追梦人”群体，没有正规APP，只通过一个境外网址要求下载“民政通讯”。每天签到、拉人攒奖励，满百元提现，声称政策落地后发补贴。但正经的惠民补贴，从...
佚名昨天2.5k