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反诈防骗
BAILLIE GIFFORD柏基高息盘：年化60%承诺与随时清零的真相
BAILLIE GIFFORD（柏基）目前处于高危期，以虚假投资名义推行资金盘模式。项目承...
无名 1个月前 2.9k
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最新警告融汇商城：207天高危运行中，日化1%叠加多级返利，深度预警
融汇商城，披着购物平台外衣的资金盘。宣称日化收益加推广返利，本质是新投资者本金填补旧账的庞氏结构。已运作207天进入高危期，提现通道随时可能关闭，参与者本金面临全部损失风险。...
佚名6小时前2.4k
反诈防骗最新警告仿冒OANDA安达套牌盘崩盘在即，充值返利传销拉人头3天关网
OANDA安达系仿冒外汇资金盘，披着OANDA皮套私人账户收款，承诺银行卡充送3%、USDT充送5%返利，叠加县级到省级三级代理传销计酬模式，后台改数跑路，国家外汇局未批准任何机构在境内开展外汇按...
佚名13小时前1.4k最新起底弘梦投资7000人资金盘崩盘在即，3月单割后鑫康嘉换壳清盘倒计时
弘梦投资（Mitrade交易所）是合约带单类资金盘骗局，操盘手林杰借鑫康嘉换壳重启，包装假企业家身份对约7000名会员反复单割。该项目无ICP备案、工商查无此号，实际运营于柬埔寨园区。3月已启...
佚名18小时前1.5kEtsy大动作！AI数据+一键申诉，卖家效率直接起飞
Etsy大动作！AI数据+一键申诉，卖家效率直接起飞 智能化工具重塑店铺管理流程 数据驱动决策提升运营精准度 商品申诉机制保障合法权益 应对假日季的综合准备策略 对于长期在Etsy平台上耕耘的独...
叙述跨境昨天2.0k10月12日生效！TikTok Shop越南站新增物流运营费，卖家注意
10月12日生效！TikTok Shop越南站新增物流运营费，卖家注意 新费用核心机制解析 对特定类目卖家的冲击与应对 数据申报的严谨性至关重要 长期战略视角下的成本重构 对于深耕越南市场的TikTok Shop卖...
叙述跨境昨天2.7k做外贸独立站到底要花多少钱？别被忽悠，这笔账算清楚再掏钱
做外贸独立站到底要花多少钱？别被忽悠，这笔账算清楚再掏钱 基础搭建与模板选择 定制开发与功能扩展 内容与素材准备 运营与维护长期投入 避坑指南：如何理性评估 做外贸独立站到底要花多...
叙述跨境昨天3.0k做独立站到底要花多少钱？拆解真实成本，算清这笔账再动手
做独立站到底要花多少钱？拆解真实成本，算清这笔账再动手 基础搭建费用：域名、主机与建站工具 品牌与设计成本：视觉与信任构建 运营推广费用：流量获取与客户留存 隐藏成本与风险准备金...
叙述跨境昨天1.7k深扒｜“葡京转换”资金流向追踪：你的USDT没去搬砖，进了洗钱通道——从“
你以为你在搬砖套利，检察院的起诉书里，你的角色叫“跑分团伙”。你帮平台收的每一笔人民币，都可能是赌客的赌资。你的银行卡，就是境外赌博平台的地下钱庄。葡京转换把“搬砖套利”和...
佚名昨天2.9k法律警示｜“大丰资产”6%拉新返佣、多层合伙人——你拉的每一个人头，都是
“大丰资产，港股跟单，日收益2%-5%，拉人入金拿6%奖励，新人自己获3%建仓奖励，拉满5人循环拿奖金。”如果你在大丰资产的群里看到过这套话术，甚至已经开始拉亲戚朋友入局——那你必须看完...
佚名昨天2.7k法律警示｜“合众远景TGG-X”Q0到Q7八级返利，宁都团长已被刑事拘留——你拉的
四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号2026年3月19日直接发文点名。江西宁都“合众集团”APP团长李某，明知是诈骗资金盘，仍拉人头发...
佚名昨天2.0k法律警示｜“79AU”40代返利，广西118人被判刑——你拉的每一个人头，都是判决
“80%统帅奖多轨制团队计酬，20%矿脉奖覆盖40代下线。”你拉的人，你拉的人拉的人，一直到第40层，你都能分钱。40代，意味着传销层级达到40层。广西“一号传销大案”中，118人因层级超过40级被...
佚名昨天2.6k
反诈防骗崩盘实录｜“Open-Bit”签名认证就是交出转币权限——你点“确认”的那一刻，
“请先完成链接钱包、签名认证、平台密码设置和推荐人绑定。”你打开Open-Bit，看到这条提示。你不签，不让你进。你签了，就等于把钱包的转币权限交给了操盘手。链上安全平台Scam Sniffer监测显...
佚名昨天1.4k
反诈防骗曝光“BetaAI”骗局团伙“鑫鼎晟”假包装欺瞒投资者，撕开伪装，一切揭露才刚
上一篇专门写了“BetaAI”的盘口情况，现在项目方喜欢讲故事，起盘之初就开始做好了外宣文案。 最开始锣鼓喧天的张扬，就是一个花钱宣发的广告文章，里面的一张图作为项目方无时不刻的炫耀...
黑白之猫昨天1.2k
反诈防骗法律警示｜施罗德APP诈骗415人4777万，134人被判刑——你拉的每一个人头，都是
施罗德APP，荐股诈骗，415人被骗4777万元，134人被判刑。内江市中级人民法院审理的这起特大电信网络诈骗案，主犯包某某、肖某某以公司化运营模式，通过设计和使用“施罗德”“安本资产”诈骗...
佚名昨天2.7k
反诈防骗法律警示｜拓界资本崩了，流动未来崩了，九鼎集团正在崩——操盘手陈安是假
“Kraken是套牌的，九鼎集团是编的，陈安是假的，拉人头是真的。”真的Kraken是美国合规交易所，官方明确不搞理财托管，不会让你把钱给“带单老师”去操作。九鼎集团自称2026年成立，连工商主...
佚名昨天2.8k法律警示｜“春华创投”5天日化1%、365天日化1.8%——你拉的每一个人头，都是
真春华不搞这套。春华资本是管理1200亿的PE，胡祖六博士创办的，不是让你在APP里搞充值返利的。警方通报里早就把“假冒春华创投APP”列为诈骗项目了，绍兴有人因下载假冒APP被骗了4万块钱。...
佚名昨天2.0k
反诈防骗紧急预警｜“立桥WLFG”：26号前不交钱平移，金鼎账户资金就被没收充公？这是
“我们只有3天的转移时间，就是到26号！”“26号以后没有转移的金鼎账户和相关涉嫌六合彩违规资金，会被监管部门依法没收充公！”如果你在“立桥总群--WLFG立桥”里看到过这段话，甚至正在犹...
佚名昨天1.7k
反诈防骗快境9代分销拉人头，组织者最高判15年，投500月赚500是传销的入场券
“投500元，月赚500元，每天只需一分钟”——快境用这句话，把一批又一批人拉进了9代分销的传销网络。平台设置动态分享下级最高9代收益，层级远超传销“三级以上”的刑事立案门槛。根据两高...
佚名昨天1.4k
反诈防骗法律警示｜10级合伙人、周薪考核直推人数——“无量AI算力”的传销底裤，和
“无量AI算力”设置从智算新星到算力巅峰共10级合伙人，周薪考核要求每周至少1个有效直推，未达标当周周薪不予发放。有效会员标准为购买1200元及以上GPU产品。南京“中国算力”APP案中，两名...
佚名昨天2.3k2026什么手游可以赚钱?这5款稳定出金,不用氪金也能有额外收入
2026什么手游可以赚钱?这5款稳定出金,不用氪金也能有额外收入 各位老铁，聊到2026什么手游可以赚钱这个话题，估计不少人第一反应是“现在手游还能搬砖？怕不是想屁吃”。 说实话，放在两三年...
无名昨天1.8k