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反诈防骗
红酒能年化500%？WineFi的收益账，你敢算吗
深度拆解WineFi的"红酒+区块链"双外衣，其实质是V1-V9传销层级加资金盘，年化...
无名 15天前 2.1k -
反诈防骗
紧急预警 | WineFi（CF）分红类资金盘骗局，借“红酒+区块链”名义搞诈骗活动，即将崩盘跑路！
WineFi（CF）借红酒实体资产、RWA区块链、波场公链等新概念包装自身，印发完整...
佚名 1个月前 2.8k -
反诈防骗
查无此“酒庄”——WineFi的全球百大酒庄直采，仓库在操盘手的电脑里
WineFi（CF）白皮书通篇宣称平台与全球百大酒庄直采合作，红酒存入恒温保税仓...
村长 1个月前 4.0k -
首码头条
深度曝光WineFi（CF）红酒链上资金盘：红酒实体只是收割外衣，多层拉人头庞氏骗局实锤！
近期一款名为WineFi（CF）的项目大肆传播，借红酒实体资产、RWA区块链、波场公...
佚名 1个月前 1.6k
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反诈防骗VIVBIT深度拆解：高息诱饵背后的收割套路，别再往里砸钱了
涉案002元！已曝崩盘！深度曝光VIVBIT：操盘手是谁、钱去了哪、受害者怎么办——本文一篇讲清楚。五维核查查资质、模式解剖拆套路、数学拆解算细账、同类案例做对比、法律后果明风险、行动...
无名昨天1.2k
首码头条近期所谓零撸资金盘大量推广，“数字人民币”“红船计划”暗藏杀机，步步陷
零撸是盘圈经常提到的一个概念，指用户无需投入资金，仅通过完成签到、拉人头等任务就能获得收益。 这些项目往往披着“国家支持”“政策红利”的外衣，利用人们对数字经济和红色信仰的朴...
佚名昨天2.4k九鼎集团查无此号，Kraken交易所是仿冒壳，拓界资本换皮重启，陈安正在拿“几
原拓界资本、流动未来骗局崩盘后，同一诈骗团伙换壳“九鼎集团”卷土重来，操盘手化名陈安，仿冒Kraken交易所图标和名称，搭两个APP——“鼎讯”+“Kraken交易所”双线收割。平台号称每日两轮...
佚名昨天2.0k
首码头条卓联金智：高危资金盘预警，警惕崩盘风险，高风险警示
卓联金智宣称来自香港，但正规渠道查无此人，实为典型的资金盘骗局。项目依托第三方托管和带单模式拉人头，承诺高息返利，运营主体隐匿于境外。目前项目已进入高危期，崩盘跑路风险极高...
无名昨天1.2k深扒｜卓联金智：香港正主查无此号，柬埔寨园区的合约跟单收割机
一个只通过未知链接下载、无备案、虚拟币收款、柬埔寨园区运营的“合约跟单”平台，正在以“VIP1-VIP5分级跟单+日化1%收益”收割投资者。最低1000USDT入场，最高可充10万USDT——你盯着那点利息，...
村长昨天1.2k
反诈防骗兰馨亚洲：高危资金盘预警，警惕崩盘风险，高风险警示
兰馨亚洲是一个典型的资金盘项目，以虚假概念包装，承诺高收益实则借新还旧。同类项目已全部崩盘，参与者血本无归。建议立即远离，保护本金安全。本项目无实质业务支撑，纯借新还旧，崩...
无名昨天2.3k
首码头条弘梦投资：高危资金盘预警，警惕崩盘风险，高风险警示
弘梦投资（Mitrade交易所）合约带单类资金盘骗局已进入单割阶段，操盘手林杰包装假企业家身份，多次收割会员。目前平台封停账号、限制提现，即将崩盘跑路，高度预警，请立即远离。...
无名昨天2.8k离岸公司经营范围怎么写才不踩雷？合规写法+实操避坑清单
离岸公司注册后，经营范围怎么填才既满足注册地要求，又不给后续银行开户、税务申报、业务开展埋雷？不少企业主在填写时直接照搬境内公司表述，或堆砌宽泛词汇，结果被质疑空壳、遭银行...
叙述跨境昨天1.4k离岸账户怎么开？海外账户办理门槛+避坑指南一次说清
离岸账户不是什么稀罕事物，但真正了解它怎么开、哪些细节容易踩雷的人并不多。别以为只要护照加几份材料就能轻松搞定，结果被拒签、被要求反复补件，甚至账户开通后不久就被冻结。其实...
叙述跨境昨天1.9k斯耀盲盒，每天保底6-9米，付视频教程
斯耀盲盒一个zfb每天保底2-3米，一个人有三个zfb，每天保底6-9米，下方另外一个二维码有视频教程大致玩法：每天支付12次然后每次返回几毛钱利润一共2块钱左右自动到账zfb。例如：支付2.8,然后到...
忍者无敌昨天1.9k美国海关放大招！9月18日起严查5106表，没更新备案号=货物卡在港口
美国海关最近对进口合规要求加了把锁，不少外贸从业者发现，原本流程顺畅的清关环节突然变得格外敏感。从九月中旬起，一份过去常被忽略的备案文件，成了决定货物能否顺利进港的关键凭证...
叙述跨境昨天1.0k弘梦投资查无此号，鑫康嘉换壳重启，“林杰”的假企业家身份正在收割最后一
旧盘鑫康嘉崩盘后换壳重来，操盘手化名“林杰”包装成弘梦投资董事长，号称布局科技、地产、绿色能源多元产业，实则身在柬埔寨园区遥控收割。平台运营近一年，累计会员九千余人，如今再...
佚名2天前1.7k
首码头条打着北大卢博士旗号走红的网红牙膏｜消费科普：分清产品宣传与医学事实！
刷短视频的时候，不少中老年朋友刷到过一款主打博士研发的生物活性玻璃牙膏。凭借专家人设加持，再加上合作演员出镜宣传，这款产品在短视频渠道获得很高曝光，很多被牙龈不适、牙缝变大...
佚名2天前1.7k
反诈防骗黑石资管查无此号，兰馨亚洲是壳，资金盘崩盘倒计时
盗用黑石集团名号的“黑石资管”仿冒盘，实为兰馨亚洲空壳包装，搭建虚假股票跟单APP伪造行情数据，用USDT充值入金。如今平台已多次局部收割，收益兑付停滞、账户提现受限——这是资金盘崩...
佚名2天前2.5k
首码头条FistFloor（$FF）｜Web4 AI-Agent的壳，借贷复利的局，V1-V5多级分红的传销罪正在倒计
号称“地板价只涨不跌、永不归零”的Web4 AI-Agent基础设施FistFloor，用一套Rise.Rich借贷协议画出10倍、40倍、160倍的收益蓝图。但金融市场不存在只涨不跌的资产，这套靠“捐赠矿池+杠杆复利+多级推...
佚名2天前2.5k【穿山甲】浏览一个广告5元，亲测日赚150元，注册就能赚。
全网首码➕扶持【穿山甲】浏览一个广告5元，亲测日赚150元，注册就能赚。每天只需动动手指，轻松日赚150元？【穿山甲】带你解锁躺赚新姿势！还在为死工资发愁？还在寻找靠谱的副业？别再让...
首码项目6662天前2.6k清禾文创：高危资金盘预警，警惕崩盘风险，立即撤出
清禾文创是一个典型的资金盘项目，以虚假概念包装，承诺高收益实则借新还旧。同类项目已全部崩盘，参与者血本无归。建议立即远离，保护本金安全。...
无名2天前1.9k
反诈防骗紧急！清禾文创出现提现限制，崩盘前兆，本金清零，抓紧撤离
该项目打着AI定投理财旗号，年化收益承诺惊人，实则带单类资金盘高危期。项目以静态日化2%和无限代奖励疯狂拉人，提现限制频发。康坦e购、鼎裕盟等同类崩盘案例警示：本金即将清零。...
无名2天前2.0k
首码头条紧急！富泽会出现提现限制，崩盘前兆，收割陷阱，血本无归
该项目，源自“富卫远赢娱乐城”平移换壳的境外杀猪盘，近期突然单割并出现提现限制。作为典型的博彩带单盘，操盘方藏身柬埔寨园区，依托无牌照高息返利收割会员。该平台已处于高危崩盘...
无名2天前1.6k泰国开贸易公司到底怎么搞？手把手带你跑完注册全流程
想在泰国做进出口、批发零售或者本地分销？开一家贸易公司确实是常见选择，但实际操作中很多人卡在注册环节文件反复退件、地址被拒、股东结构不合规、税务登记衔接不上。这篇文章就按真...
叙述跨境2天前1.2k