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反诈防骗
6月14日：最新资金盘项目骗局曝光，东方领投（领投集团），赫伯罗特航运，量化AI，央网扶持app随时可能卷钱跑路
东方领投（领投集团）“东方领投”（又名领投集团）打着正规公司旗号，实则...
防骗君 11个月前 13.7k -
反诈防骗
高额回报，稳赚不赔？诈骗！警惕这13个项目，涉嫌虚拟币骗局、套牌骗局、资金盘、民资资产解冻、传销，遇到要远离！
诈骗分子会通过网络平台、短信等渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等...
游客 5月24日 17.3k
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惠利多互助盘还能撑多久？高收益诱惑下的资金集资运作模式全面拆解
惠利多以"优惠利多多"为口号，实为典型互助盘，采用击鼓传花模式运行。目前处于高危预警期，提现困难信号密集出现，本文对该平台进行全面拆解。...
佚名2天前2.2k国内公司转给香港公司，要办哪些手续？避坑清单+实操步骤全说清
国内公司转让给香港公司，不是签个协议、改个股东就完事。实际操作中涉及内地与香港两地法律体系、税务规则、外汇管理及工商监管的多重交叉，稍有疏漏，轻则交易被驳回，重则引发补税、...
叙述跨境3天前2.2k家居品牌做独立站，自己建站到底值不值？真实成本、流量来源和转化瓶颈一次
家居品牌做独立站，自己建站到底值不值？这个问题没有标准答案，但有真实数据和实操反馈。不少老板试过Shopify、用过某宝国际版，最后还是咬牙搭起自己的站不是因为情怀，而是发现流量越来...
叙述跨境3天前2.8k
首码头条姚家甄选｜卖一盒膏药赚几块钱，背上的刑期可能十几年——传销组织者的量刑
你在姚家甄选（姚家透骨膏）的群里，每天看着“张姐”“李哥”晒收款截图，听着“团队长”喊“跟着干，年入百万”。你心动了，交了990元拿了100盒膏药，又拉了3个闺蜜一起干。你不知道的是...
村长4天前1.9k
首码头条姚家甄选（姚家透骨膏）｜五级代理极差奖，同级奖内缩平级——这套传销制度
“零风险长期招代理”“拿货990，卖完净赚2000，闭眼赚钱”——姚家甄选透骨膏的招商广告，精准击中了每一个想“搞副业”的人的神经。但你不知道的是，这套代理制度里藏着五级金字塔：代理...
村长4天前2.9k
首码头条姚家透骨膏｜三秒透皮三分钟发热？那是激素在烧你的骨头——健字号膏药敢治
“三秒透皮、三分钟发热、三个小时持续理疗”“一抹痛消”“颈肩腰腿痛克星”——一款叫“姚家透骨膏”的产品正在微信群、朋友圈疯狂刷屏。宣传海报上列出它能治疗的疾病：骨刺、富贵包...
村长4天前2.4k亿盟体育｜反波胆里爆掉的不是仓位，是你的银行卡和下半辈子
你以为在“反波胆”里爆仓只是亏点钱？错了。你在亿盟体育APP里转的每一笔USDT，打的每一笔流水，拉的每一个新人，都在给检察院写起诉书的素材。反波胆平台违法，属于网络赌博，开设平台的...
佚名4天前2.9k
首码头条数权宝是正规平台吗？快速预警
数权宝以数字权益交易模式运作，本站经核查发现其运营主体、资质及资金安全均存在重大疑点，建议投资者谨慎对待。...
佚名4天前2.3k香港公司换董事到底要等几天？流程、材料、加急方案一次说清
香港公司董事变更的办理周期，实际取决于操作路径与材料完备程度，而非固定时长。多数情况下，从准备文件到完成注册处备案，快则3个工作日，慢则10个工作日以上关键变量不在部门处理速度...
叙述跨境4天前2.4k香港开无限公司，股东到底要啥条件？注册避坑实操清单
香港无限公司（Unlimited Company）是《公司条例》（第622章）下一种特殊类型的本地注册公司，其股东对公司债务不设责任上限，但实际应用中多见于非营利组织、专业合伙架构或特定跨境投资安排。...
叙述跨境4天前2.2k香港公司注册号到底是什么？从申请到年审，一篇讲清所有关键动作
香港企业登记号（Business Registration Number, BRN）是所有在港经营业务的实体必须持有的法定识别编号，由香港税务局辖下的商业登记署统一核发。它并非公司注册号（由公司注册处签发），而是税务...
叙述跨境4天前1.8k格瑞斯｜原名阿尔卑斯跨境电商，改个名字继续割：1-20层金字塔吸干你的每一
开跨境网店，躺赚美金，月入过万！”——一个叫“格瑞斯”（GRS）的跨境电商APP，正在各种副业群里疯狂刷屏。但你可能不知道：它的前身叫“阿尔卑斯”，早已被多地反诈机构列为资金盘，曾...
佚名5天前1.5k惠复贸易｜借尸还魂的“正规军”：你的钱进了私人账户，真实公司跟你没半毛
“我们有实体公司，有贸易数据，有供应链金融项目，保本分红15%—25%！”——一个叫“惠复贸易”的APP正在投资群里收割信任。平台依托某家真实存在的线下贸易公司作为背书，展示营业执照、...
佚名5天前1.6k朗琛国际｜20层金字塔返利，海外仓全是假象：你的“跨境生意”正在帮操盘手
一个叫“朗琛国际”的跨境电商APP，正在各类副业群里疯狂刷屏。平台打着“海外仓托管”“跨境店铺分销”旗号，划分基础店、旗舰店、合伙人等多个充值档位，档位越高年化收益越高，同时搭...
佚名5天前1.7k和丰电商｜刷单返佣是鱼钩，联单补单是鱼线：你的“兼职”正在帮骗子数钱
“认购跨境商品，动动手指日赚500！”——一个叫“和丰电商”的APP正在宝妈群、兼职群里疯狂刷屏。平台宣称做无货源跨境电商，用户垫付资金认购商品完成“简单任务”，就能拿远超行业水平...
佚名5天前2.8k望祖国际骗局｜USDT打给境外洗钱庄：你的每一笔转账都在帮操盘手做资金外逃
“海外房产、能源贸易、跨境订单，低风险、短周期、超高回报！”——一个叫“望祖国际”的APP正在各类投资群里疯传。主打海外资产配置、国际贸易垫资、外汇理财等业务，依托海外公司包装...
佚名5天前1.3k盛耀国际APP｜月息30%是饵，提现延迟是号：三年起步的刑法套餐正在给你做着呢
打着“全球化跨境贸易”旗号的盛耀国际APP，正在各类副业群里疯狂刷屏。平台伪造全套营业执照、海关备案、资金托管证书，谎称深耕国际贸易多年，推出多档位贸易认购套餐，投入越高静态收...
佚名5天前1.6k智汇社｜柬埔寨杀猪盘跑路倒计时：一个盘单割1年半，你的本金早被掏空了
一个自称“AI智能跟单”“月收益80%”的所谓“散户股票投资平台”——智汇社（龙铭策选），从2024年10月开到今天，硬撑了一年半。你以为是“靠谱”，其实是操盘手一路在单割。2025年3月、5月、...
佚名5天前1.2k
反诈防骗文溪投资，亿博资产股票杀猪盘
骗子天天在直播间开直播讲股票骗人，揭露了就把你拉黑，群里每天发一些信息让你觉得很专业，还有很多拖在里面附和，从微博上的账号引到直播间，再到文溪投资，亿博资产平台都是骗局！...
fx1105天前2.8k
反诈防骗亿博资产｜同一剧本的跨境资金盘换马甲再开，你拉进群的人已把你送上了灰色
你在群聊里每天看到几十个人晒收益截图的“热闹狂欢”，109人的炒股群里108个是托。跟你称兄道弟的那位“明星讲师”，实则是跨境电诈园区的小组长。你自以为捡到宝的“亿博资产”股票跟单...
无名5天前5.0k