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失信人操盘“盒新·盒天下”涉嫌传销与非法集资,你敢玩吗?

05-18 新营销调研 °

今天我们接着深扒一下【盒新·盒天下】不为多数所知的背后种种劣迹,以免更多人上当受骗~

失信人操盘“盒新·盒天下”涉嫌传销与非法集资,你敢玩吗?

通过企查查显示:河南盒新网络科技有限公司大股东王冬冬也是盒新·盒天下的创始人,被列为失信被执行人同时限制高消费,自身风险高达10条之多,详情如下;

失信人操盘“盒新·盒天下”涉嫌传销与非法集资,你敢玩吗?

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其中:王冬冬被列为:失信被执行人,限制高消费的有4条,详情如下:

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终本案件显示如下:

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涉嫌传销及非法集资模式介绍

失信人操盘“盒新·盒天下”涉嫌传销与非法集资,你敢玩吗?

盒天下模式介绍:

100-3000元自由消费抢购

①抢购成功,获得100%购物券+广告补贴(70%体现,30%购物券)

②购物券可线上兑换商品

提现无限制,手续费1%+2,24小时内到账;

举例:今天消费抢购3000,第6天出局,获得

3210元广告补贴+3090购物券,可全提现!

购物券可任意兑换商城产品

分享奖励(级差)

消费者:注册即可参与消费抢购

v1团长-4%:服务5个直属用户,可享销售业绩的4%奖励(70%广告补贴+30%购物券)

y2团长-6%:服务5个直属团长+体系内有30个团长,可享销售业绩的6%奖励(70%广告补贴+30%购物券)

v3团长-8%服务10个直属团长+体系内300个团长。可享销售业绩的8%奖励(70%广告补贴+30%购物券)

管理奖:3代团长收益5%

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盒天下【模式原理】

它采用3进1出的方式,社区共识,共同完成认购当期额度,每期递增30%额度,金融是有泡沫的,没有泡沫就没有利润。所以每期递增30%就是平复上一期所有的泡沫,以此类推...

举例~假如到100期,大家共识认购没有完成当期额度,就会立即触动重生机制,推倒重来,返回最后一期参与者100%认购金+1%鼓励奖,倒数两期70%认购金+优先入场勋章,然后又从第一期开始,无限循环!

亮点规避了互联网金融其他领域的泡沫越来

越大导致崩盘,血本无归的所有瓶颈弊端。让大家认购无忧,不用担心自己是垫底的,因为有认购失败重启重生机制,无限循环往复,周而复始生生不息。

失信人操盘“盒新·盒天下”涉嫌传销与非法集资,你敢玩吗?

总结:根据相关法律法规,此项目目前已涉嫌至少三项违法行为:
一、涉嫌非法集资。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号,2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过,自2011年1月4日起施行。)、《中华人民共和国刑法》的相关规定第一条:违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
二、涉嫌多层级传销

根据“二高一部”在2013年11月14日联合下发的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》。该《意见》第一条也规定了关于传销组织层级及人数的认定问题:以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。另根据《禁止传销条例》第二章第七条规定,下列行为,属于传销行为:

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

《刑法》第二百二十四条相关规定:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”  

另根据刑法修正案(十一)修改了非法吸收公众存款罪的法定刑,新增刑档为“数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金”,

根据2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第4条规定,当组织、领导的参与传销活动人员累计达到120人以上或者收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达到250万元以上的,属于组织领导传销活动犯罪“情节严重”的情形,法定刑为五年以上有期徒刑并处罚金。而根据《决定》第5条规定,当非法吸收公众存款5000万元以上或者吸收公众存款对象5000人以上或者造成存款人资金损失2500万元以上时,属于犯非法吸收公众存款罪“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”的情形,法定刑为十年以上有期徒刑并处罚金。

2022年3月1日施行的最高人民法院《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》(下称《决定》)第13条规定:“通过传销手段向社会公众非法吸收资金,构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪,同时又构成组织、领导传销活动罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”

三、涉嫌偷税漏税
据知情人士透露,该企业并没有缴纳与销售额相匹配的企业所得税等各项税收。

平台背景,大咖云集

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企查查显示:河南盒新网格科技有限公司,成立于2018年,法定代表人:樊胜杰,最大股东:王冬冬,持股78%,河南盒新实业有限公司持股20%,王东方持股1%,樊胜杰持股1%;

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